Fiscalías Europeas investigan un fraude de IVA a gran escala

Las Fiscalías Europeas (EPPO) de Venecia (Italia) y Zagreb (Croacia) llevaron a cabo detenciones y registros conjuntos en Croacia e Italia como parte de una investigación sobre un fraude de IVA a gran escala vinculado a un grupo de delincuencia organizada que comerciaba con productos electrónicos y de higiene.

Se estima que los daños ascienden a más de 78 millones de euros en IVA impago. Este es el primer fraude de IVA multimillonario descubierto por la EPPO en Croacia.

Seis sospechosos han sido arrestados en Croacia y la EPPO de Zagreb solicitará la detención de cinco sospechosos.

Además, el Tribunal del Condado de Zagreb dictó órdenes de embargo preventivo de dos propiedades y ocho vehículos por un valor total de 650.000 euros.

Las detenciones se produjeron tras una investigación de varios años realizada en colaboración con el Sector de Investigaciones Financieras Independientes de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, la Administración de Policía de Bjelovar-Bilogora, la Oficina Nacional de Policía para la Represión de la Corrupción y el Crimen Organizado y la Guardia de Finanzas de Verona. Más de 110 agentes de policía participaron en los registros, que registraron 28 domicilios y oficinas en los condados de Primorje-Gorski Kotar, Istria y Zagreb (Croacia), así como en Aversa, Gorizia, Nápoles, Noceri Superiore, Padua y Pozzuoli (Italia).